AML/KYC политика
1. Общие положения
1.1. Исполнитель – сервис по обмену криптовалют Keys.top.
1.2. Заказчик – Клиент-пользователь, желающий воспользоваться услугами сервиса и принимающий Правила обмена.
1.3. AML – (Anti-Money laundering) противодействие отмыванию денег, полученных незаконным путем.
1.4. KYC – (Know Your Customer / Client) – это принцип, обязывающий сервис предоставления услуг идентифицировать личность своего клиента.
1.5. Исполнитель придерживается международной политики AML и KYC, с целью противодействия отмыванию денежных средств и активов, полученных незаконным путем.
1.6. Заказчик несет ответственность за легальность происхождения своих средств.
1.7. Совершая обмен, Заказчик подтверждает согласие с Правилами сервиса и AML/KYC политикой, и дает согласие на проверку его транзакции, на причастность к высоко-рисковым активам.
2. Процедуры AML/KYC
2.1. К активам высокого риска относятся средства имеющие следующие метки:
-Mixer
-Sanctions
-Ransom
-Gambling
-Scam
-Dark Market
-Dark Service
-Stolen Coins
-Terrorism Financing
-Fraudulent Exchange
-Illegal Service
-Child Exploitation
-Enforcemenet action
-High-Risk Jurisdiction
-Special Measures
2.2. KYC-проверка.
В том случае если транзакция будет иметь метки высокого риска, обмен будет приостановлен, и совершен возврат, после прохождения процедуры KYC.
Требования для прохождения процедуры KYC:
Пользователь обязан предоставить видео-селфи с паспортом в руках и читаемыми данными(Серия, номер паспорта и ФИО), затем без прерывания продемонстрировать кошелек, с которого была отправлена транзакция, сумму, хэш(ID транзакции) и адрес получателя.
Скриншоты, фотографии, записи экрана не принимаются.
Демонстрация транзакции в блокчейне вместо кошелька или аккаунта, с которого были отправлены средства, не принимается.
3. Возврат активов, не прошедших AML-проверку
3.1. Возврат возможен только после успешного прохождения KYC-проверки.
3.2. В том случае, если заказчиком не были предоставлены запрошенные данные в течение 30 календарных дней после блокировки, средства переходят в полное владения Исполнителя(обменного сервиса) .
3.3. В случае успешного прохождения KYC-проверки, осуществляется возврат средств на адрес отправителя (в течение суток) либо на другой адрес (до 10 суток) по запросу Заказчика.
3.4. Возврат невозможен, если по данным активам был получен запрос от платежных систем либо государственных органов, в таком случае, заблокированный актив может проходить как вещественное доказательство в деле.
4. Форс-мажор
4.1. Исполнитель не несет ответственности за использование сервиса в противоправных целях (легализация преступных доходов, финансирование терроризма и пр.).
4.2. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный действиями третьих лиц, использующих услуги Исполнителя.
Вы можете проверить свою транзакцию на сайте Crystal Blockchain Amlbot.com